Beneficjent rzeczywisty
Beneficjent rzeczywisty
Czy członkowie zarządu wpisują siebie jako beneficjentów z udziałami, albo bez określonych udziałów w tego rodzaju formularzu bankowym (formularz mówi o udziałowcach powyżej 25% lub osobach decydujących, żaden z członków zarządu nie ma tak dużego udziału w NW)?
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Schowaj odnośniki |
Re: Beneficjent rzeczywisty
To nie dotyczy ani wspólnot mieszkaniowych, ani ich zarządów.
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego i służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów wymienionych w art. 58 oraz informacji o osobach uprawnionych do dokonania zgłoszeń do CRBR, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych:
spółek jawnych,
spółek komandytowych,
spółek komandytowo-akcyjnych,
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
prostych spółek akcyjnych,
spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
spółek partnerskich,
europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,
spółek europejskich,
spółdzielni,
spółdzielni europejskich,
stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
fundacji.
trustów (w rozumieniu ustawy AML), których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu,
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego i służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów wymienionych w art. 58 oraz informacji o osobach uprawnionych do dokonania zgłoszeń do CRBR, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych:
spółek jawnych,
spółek komandytowych,
spółek komandytowo-akcyjnych,
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
prostych spółek akcyjnych,
spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
spółek partnerskich,
europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,
spółek europejskich,
spółdzielni,
spółdzielni europejskich,
stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
fundacji.
trustów (w rozumieniu ustawy AML), których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu,
piotrusb
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Schowaj odnośniki |
Re: Beneficjent rzeczywisty
Wielkie dzięki za precyzyjne informacje na ten temat.
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Schowaj odnośniki |